Odobreno ažuriranje transakcija povezanih s putovanjima na Kubi od strane američkog Ministarstva riznice

WASHINGTON, DC – Danas je Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija ažurirao svoja često postavljana pitanja u vezi s Kubom kako bi dodao pitanje #52 u vezi s obradom

WASHINGTON, DC – Danas je Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija (OFAC) ažurirao svoja Često postavljana pitanja u vezi s Kubom kako bi dodao pitanje #52 u vezi s obradom odobrenih transakcija povezanih s putovanjima na Kubu od strane financijskih institucija koje su pod jurisdikcijom SAD-a. .

Ovaj dokument služi samo kao objašnjenje, nema snagu zakona i ne nadopunjuje niti mijenja izvršne odredbe, statute ili propise koji se odnose na Kubu.

Ako se pojave specifična pitanja o primjenjivosti, opsegu, učinku ili bilo kojim drugim aspektima ovih sankcija, odgovornost je pojedinaca ili subjekata koji traže smjernice da pregledaju relevantne statute, propise i izvršne naloge i, ako je potrebno, posavjetuju se s pravnim savjetnikom .

I. Embargo
II. Putovati
III. Putničke i prijevozničke usluge
IV. Novčane doznake
V. Bankarstvo
VI. Trgovina/posao
VII. Telekomunikacija
VIII. Razno

I. Embargo

1. Gdje mogu pronaći izmjene i dopune Kubanskih propisa o kontroli imovine (CACR)?

Molimo pogledajte Federalni registar.

2. Kada stupaju na snagu najnovije izmjene i dopune ZKP-a?

Najnovije izmjene i dopune stupit će na snagu kada budu objavljene u Federalnom registru 21. rujna 2015. Neposredno prethodne izmjene stupile su na snagu 16. siječnja 2015.

3. Jesu li sankcije Kubi još uvijek na snazi ​​nakon predsjednikove objave 17. prosinca 2014.?

Da, kubanski embargo ostaje na snazi. Većina transakcija između Sjedinjenih Država ili osoba pod jurisdikcijom SAD-a i Kube i dalje je zabranjena, a OFAC nastavlja provoditi zabrane CACR-a. Ove promjene, koje stupaju na snagu 16. siječnja odnosno 21. rujna 2015., usmjerene su na dodatno angažiranje i osnaživanje kubanskog naroda olakšavanjem ovlaštenog putovanja na Kubu osobama koje podliježu jurisdikciji SAD-a, određene ovlaštene trgovine i protoka informacija do, od , i unutar Kube.

4. Mijenja li i Ministarstvo trgovine svoja pravila?

Da. Ured za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine (BIS), u koordinaciji s OFAC-om, također mijenja svoja pravila. Izmjene BIS-a, među ostalim, dopuštaju izvoz određenih artikala na Kubu radi poboljšanja životnih uvjeta, podržavanja neovisne gospodarske aktivnosti, poboljšanja slobodnog protoka informacija i olakšavanja ovlaštenog putovanja i trgovine. Dodatne informacije potražite na web stranici BIS-a na: http://www.bis.doc.gov.

II. Putovati

Za pitanja u vezi s putovanjem i popraćenom prtljagom između Sjedinjenih Država i Kube pogledajte posebne smjernice na web stranici OFAC-a.

5. Koje su autorizacije putovanja u kubanskom programu?

OFAC je izdao opće licence unutar 12 kategorija odobrenih putovanja za mnoge transakcije povezane s putovanjima na, iz ili unutar Kube za koje je prethodno bila potrebna posebna licenca (tj. zahtjev i odluka od slučaja do slučaja).

Transakcije povezane s putovanjima dopuštene su općom licencijom za određena putovanja povezana sa sljedećim aktivnostima, podložno kriterijima i uvjetima u svakoj općoj licenci: obiteljski posjeti; službeni poslovi vlade SAD-a, stranih vlada i određenih međuvladinih organizacija; novinarska djelatnost; stručna istraživanja i stručni skupovi; obrazovne aktivnosti; vjerske aktivnosti; javni nastupi, klinike, radionice, atletska i druga natjecanja i izložbe; podrška kubanskom narodu; humanitarni projekti; aktivnosti privatnih zaklada ili istraživačkih ili obrazovnih instituta; izvoz, uvoz ili prijenos informacija ili informativnog materijala; i određene ovlaštene izvozne transakcije.

6. Trebaju li putnici koji potpadaju pod opću licencu podnijeti pismeni zahtjev OFAC-u za dopuštenje za putovanje ili obavljanje transakcija?

Ne. Nije potrebno daljnje dopuštenje OFAC-a za sudjelovanje u transakcijama od strane osobe koja ispunjava sve kriterije iz opće licence. Pojedinci koji se žele baviti aktivnostima koje mogu spadati u opseg opće licence trebali bi pregledati relevantne opće licence sadržane u CACR-u kako bi utvrdili jesu li njihove transakcije povezane s putovanjima obuhvaćene takvim općim licencama. Osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje žele sudjelovati u bilo kakvom putovanju unutar 12 kategorija aktivnosti navedenih u CACR-u koje ne ispunjava uvjete opće licence morat će podnijeti zahtjev za posebnu licencu od OFAC-a.

7. Je li dopušteno putovanje na Kubu radi turističkih aktivnosti?

Ne. U skladu s Reformom trgovinskih sankcija i Zakonom o poboljšanju izvoza iz 2000. (TSRA), transakcije povezane s putovanjima koje uključuju Kubu dopuštene su samo za 12 kategorija aktivnosti navedenih u CACR-u. Transakcije povezane s putovanjima u druge svrhe ostaju zabranjene.

8. Što predstavlja "bliski rođak" za općenito odobrena obiteljska putovanja?

Propisi OFAC-a općenito dopuštaju osobama koje podliježu jurisdikciji SAD-a i onima koji s njima dijele stan kao obitelj da posjete bliskog rođaka na Kubi, uključujući bliskog rođaka koji je kubanski državljanin ili osobu koja redovno boravi na Kubi, ili da posjete ili prate bliski rođak koji se nalazi na Kubi ili putuje u nju u skladu s ovlaštenjima u § 515.562 (službeni državni poslovi), § 515.563 (novinarska aktivnost), § 515.564 (profesionalno istraživanje), § 515.565(a)(1) do (4) i (6) (obrazovne aktivnosti), § 515.566 (vjerske aktivnosti), § 515.575 (humanitarni projekti) ili § 515.576 (aktivnosti privatnih zaklada ili istraživačkih ili obrazovnih instituta). Bliski srodnik definiran je kao bilo koja osoba u srodstvu s osobom "krvlju, brakom ili posvojenjem koja nije udaljena više od tri generacije od te osobe ili od zajedničkog pretka s tom osobom". Za potpuni opis onoga što dopušta ova opća licenca i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.339 i § 515.561.

9. Tko je općenito ovlašten sudjelovati u putovanjima i poslovima povezanim s putovanjima za
“novinarska djelatnost”?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s novinarskim aktivnostima na Kubi. Između ostalog, ova opća licenca dopušta, pod određenim uvjetima, novinarima s punim radnim vremenom, pomoćnom televizijskom ili tehničkom osoblju i slobodnim novinarima da putuju na Kubu. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena. Cijela grupa ne ispunjava uvjete za opću licencu samo zato što se neki članovi grupe pojedinačno kvalificiraju. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.563.

10. Što se sastoji od općenito odobrenih transakcija povezanih s putovanjima za "stručna istraživanja" i "stručne sastanke" na Kubi?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu specifičnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s profesionalnim istraživanjem na Kubi. Između ostalog, ova opća licenca dopušta, pod određenim uvjetima, stručno istraživanje na Kubi u vezi s putničkom profesijom, profesionalnim iskustvom ili područjem stručnosti. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena. Cijela grupa ne ispunjava uvjete za opću licencu samo zato što se neki članovi grupe pojedinačno kvalificiraju. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.564.

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu specifičnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s pohađanjem stručnih skupova na Kubi. Između ostalog, ova opća licenca dopušta, pod određenim uvjetima, prisustvovanje stručnim skupovima ili konferencijama u
Kuba u vezi s putnikovom profesijom, profesionalnim iskustvom ili područjem stručnosti, pod uvjetom da svrha sastanka ili konferencije nije promicanje turizma na Kubi. Putovanje u ovoj kategoriji općenito se dopušta pod uvjetom da putnikov raspored aktivnosti ne uključuje slobodno vrijeme ili rekreaciju koja prelazi ono što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena. Cijela grupa ne ispunjava uvjete za opću licencu samo zato što se neki članovi grupe pojedinačno kvalificiraju. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.564.

11. Što predstavlja "obrazovne aktivnosti" za općenito odobrena putovanja i druge transakcije?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije, uključujući transakcije povezane s putovanjima, koje su povezane s određenim obrazovnim aktivnostima koje uključuju Kubu ili kubanske državljane. Između ostalog, ova opća licenca ovlašćuje, podložno uvjetima, nastavnicima, osoblju i studentima američkih akademskih institucija i srednjih škola da se uključe u određene obrazovne aktivnosti na Kubi, kubanske znanstvenike da se uključe u određene obrazovne aktivnosti u Sjedinjenim Državama i određene aktivnosti za olakšavanje licenciranih obrazovnih programa. Američka i kubanska sveučilišta mogu sudjelovati u akademskoj razmjeni i zajedničkom nekomercijalnom akademskom istraživanju pod općom licencijom. Ova odredba također ovlašćuje osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a da kubanskim državljanima pružaju standardizirane usluge testiranja i određene internetske tečajeve. Cijela grupa ne ispunjava uvjete za opću licencu samo zato što se neki članovi grupe pojedinačno kvalificiraju. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.565(a).

12. Smiju li se srednje škole i srednjoškolci baviti putovanjima
poslove po općoj dozvoli za „odgojno-obrazovnu djelatnost“?

Da. Dopuštene su obrazovne razmjene koje sponzoriraju kubanske ili američke srednje škole, a koje uključuju sudjelovanje učenika srednjih škola u formalnom studiju ili u strukturiranom obrazovnom programu koji nudi srednja škola ili druga akademska institucija, a vodi ih nastavnik ili drugi dužnosnik srednje škole. prema ovoj općoj licenci. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.565 (a)(6). Ova odredba dopušta sudjelovanje razumnog broja odraslih pratitelja koji će pratiti srednjoškolce na Kubu.

13. Što predstavlja "putovanje između ljudi" za općenito odobrena putovanja?

OFAC je izdao opću licencu koja uključuje prethodnu specifičnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s obrazovnim aktivnostima među ljudima na Kubi. Između ostalog, ova opća licenca ovlašćuje, pod određenim uvjetima, osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a da se uključe u određene obrazovne razmjene na Kubi pod pokroviteljstvom organizacije koja je osoba pod jurisdikcijom SAD-a i sponzorira takve razmjene za promicanje međuljudskih razmjena. kontakt ljudi. Nadalje, zaposlenik, plaćeni konzultant ili agent sponzorske organizacije mora pratiti svaku grupu koja putuje na Kubu kako bi se osigurao puni raspored aktivnosti obrazovne razmjene, a pretežni dio aktivnosti ne smije biti s pojedincima ili subjektima koji djeluju za ili u ime zabranjenog službenika Vlade Kube, kako je definirano u 31 CFR § 515.337, ili zabranjenog člana Kubanske komunističke partije, kako je definirano u 31 CFR § 515.338. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.565(b).

14. Što je "organizacija" u kontekstu ljudi među ljudima?

U kontekstu međuljudskih odnosa, organizacija je subjekt pod jurisdikcijom SAD-a koji sponzorira obrazovne razmjene koje ne uključuju akademski studij prema studijskom programu i koje promiču kontakt među ljudima. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.565(b).

15. Tko je općenito ovlašten sudjelovati u transakcijama vezanim uz putovanja za “vjerske aktivnosti”?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s vjerskim aktivnostima na Kubi. Sve osobe pod jurisdikcijom SAD-a, uključujući vjerske organizacije koje se nalaze u Sjedinjenim Državama te članove i osoblje takvih organizacija, općenito su ovlaštene sudjelovati u transakcijama povezanim s putovanjima koje su izravno povezane s vjerskim aktivnostima na Kubi pod uvjetom, između ostalog, da putovanje mora biti u svrhu uključivanja u program vjerskih aktivnosti. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena na Kubi. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.566.

16. Što su "javni nastupi, klinike, radionice, atletska i druga natjecanja i izložbe" za općenito odobrena putovanja?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja uključuje prethodnu specifičnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane sa sudjelovanjem u natjecanjima amaterskih i poluprofesionalnih međunarodnih sportskih saveza, kao i drugim atletskim i drugim natjecanja i javne izvedbe, klinike, radionice i izložbe na Kubi. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.567.

17. Što predstavlja "potporu kubanskom narodu" za općenito odobrena putovanja i druge transakcije?

OFAC je izdao opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su namijenjene pružanju podrške kubanskom narodu, što uključuje aktivnosti priznatih organizacija za ljudska prava; neovisne organizacije osmišljene za promicanje brzog, mirnog prijelaza na demokraciju; te pojedinci i nevladine organizacije koje promiču nezavisne aktivnosti namijenjene jačanju civilnog društva na Kubi. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena na Kubi. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.574.

18. Što predstavlja "humanitarne projekte" za općenito odobrena putovanja i druge transakcije?

OFAC je izdao opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije, uključujući transakcije povezane s putovanjima, koje su povezane s humanitarnim projektima na Kubi ili u vezi s njom. Ovi odobreni humanitarni projekti uključuju medicinske i zdravstvene projekte; građevinski projekti namijenjeni za dobrobit legitimno neovisnih skupina civilnog društva; pomoć u katastrofama; povijesno očuvanje; ekološki projekti; projekti koji uključuju formalno ili neformalno obrazovno osposobljavanje, unutar Kube ili izvan otoka, o sljedećim temama: poduzetništvo i poslovanje, građansko obrazovanje, novinarstvo, zagovaranje i organiziranje, opismenjavanje odraslih ili strukovne vještine; grassroots projekti u zajednici; projekti prikladni za razvoj malog privatnog poduzetništva; projekti koji se odnose na poljoprivredni i ruralni razvoj koji promiču samostalnu djelatnost; projekte mikrofinanciranja, osim zajmova, produženja kredita ili drugog financiranja zabranjenog 31 C.F.R. § 515.208; i projekti za zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena na Kubi. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.575.

19. Što predstavlja "aktivnosti privatnih zaklada ili istraživačkih ili obrazovnih instituta" za općenito odobrena putovanja?

OFAC je izdao opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i ovlašćuje, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s aktivnostima privatnih zaklada ili istraživačkih ili obrazovnih instituta s utvrđenim interesom u međunarodnim odnosima za prikupljanje informacija vezane za Kubu, između ostalog, u nekomercijalne svrhe. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena na Kubi. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.576.

20. Što predstavlja "izvoz, uvoz ili prijenos informacija ili informativnih materijala" za općenito odobrena putovanja?

OFAC je izdao opću licencu koja uključuje prethodnu posebnu politiku licenciranja i odobrava, podložno uvjetima, transakcije povezane s putovanjima i druge transakcije koje su izravno povezane s izvozom, uvozom ili prijenosom informacija ili informativnih materijala na Kubi. Putnikov raspored aktivnosti ne smije uključivati ​​slobodno vrijeme ili rekreaciju više od onoga što je u skladu s rasporedom punog radnog vremena na Kubi. Za potpuni opis onoga što dopušta ova opća licenca i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.545. Definicija "informacija i informativnih materijala" može se pronaći u 31 CFR § 515.332.

21. Mogu li kupiti kartu za Kubu izravno od zrakoplovne kompanije sa sjedištem ili letenjem izvan Sjedinjenih Država?

Da, pod uvjetom da ste ovlašteni putovati na Kubu na temelju opće ili posebne dozvole. Zrakoplovne tvrtke koje podliježu jurisdikciji SAD-a ovlaštene su pružati usluge zračnog prijevoznika ovlaštenim putnicima, a putnici mogu kupiti karte pod uvjetom da je njihovo putovanje odobreno u skladu s CACR-om. Zrakoplovne tvrtke i putnici odgovorni su za čuvanje evidencije svojih transakcija vezanih uz Kubu najmanje pet godina.

22. Smije li osoba koja ispunjava uvjete za opću licencu za pružanje usluga prijevoznika prevoziti državljanina treće zemlje koji se nalazi u Sjedinjenim Državama na Kubu radi putovanja odobrenog općom licencom prema jednoj od 12 kategorija putovanja navedenih u odjeljku 515.560 ili posebnim licenca OFAC-a?

Da.

23. Mogu li uzeti komercijalni putnički trajekt za putovanje na Kubu?

Da, pod uvjetom da ste ovlašteni putovati na Kubu na temelju opće ili posebne dozvole. Osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a ovlaštene su pružati usluge prijevoza plovilom ovlaštenim putnicima, a putnici mogu kupiti karte pod uvjetom da je njihovo putovanje odobreno u skladu s CACR-om. Ovlaštenje za pružanje usluga prijevoznika ograničeno je na prijevoz ovlaštenih putnika između Sjedinjenih Država i Kube i ne dopušta zaustavljanje u trećoj zemlji. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.572.

24. Smije li pojedinačni ovlašteni putnik koristiti svoj privatni brod za putovanje na Kubu?

Osoba koja podliježe jurisdikciji SAD-a i koja je ovlaštena putovati u skladu s općom ili posebnom dozvolom OFAC-a može koristiti osobni brod za svoje putovanje na Kubu pod uvjetom da je privremeni boravak plovila odobrio Ured za industriju i sigurnost (BIS) , te pod uvjetom da se on ili ona na drugi način pridržava svih drugih primjenjivih zakona i propisa američke vlade. Roba koja se izvozi na Kubu također zahtijeva licencu ili mora ispunjavati uvjete za iznimku licence od BIS-a. Također pogledajte dodatne smjernice na web stranici OFAC-a pod naslovom Smjernice za putovanja između Sjedinjenih Država i Kube.

25. Je li američkim plovilima, uključujući privatne brodove i komercijalne putničke trajekte, dopušteno prevoziti putnike na ili s Kube?

OFAC je izdao opću dozvolu kojom se odobrava pružanje usluga prijevoza između Sjedinjenih Država i Kube brodom, uz postojeće ovlaštenje za pružanje takvih usluga zrakoplovom. Oni koji pružaju usluge prijevoznika između Sjedinjenih Država i Kube mogu zahtijevati dodatna ovlaštenja od drugih vladinih agencija Sjedinjenih Država. Roba koja se izvozi na Kubu također može zahtijevati posebno odobrenje od BIS-a.

26. Mogu li plovila koja prevoze ovlaštene putnike na Kubu pružati usluge smještaja?

Da. Odjeljak 515.572(a)(4) CACR-a dopušta osobama koje podliježu jurisdikciji SAD-a i pružaju usluge ovlaštenog prijevoznika plovilom da također osiguraju smještaj za ovlaštene putnike na brodu tijekom vremenskog razdoblja koje plovilo putuje prema, iz ili unutar Kube, uključujući kada usidren u luci na Kubi.

27. Smiju li ovlašteni putnici iz SAD-a putovati brodovima na Kubi kako bi zadovoljili svoje potrebe prijevoza unutar Kube?

Putovanje brodom na Kubi dopušteno je za odobrena putovanja.

28. Postoje li ograničenja potrošnje za ovlaštene putnike iz SAD-a dok su na Kubi?

Nema određenog ograničenja u dolarima za odobrene troškove. Ovlašteni putnici mogu sudjelovati u transakcijama koje su obično povezane s putovanjem unutar Kube, uključujući plaćanje životnih troškova i kupnju robe za osobnu potrošnju na Kubi. Osim toga, putnicima je dopušteno na Kubi kupovati i uvoziti kao praćenu prtljagu u Sjedinjene Države robu čija vrijednost ne prelazi 400 USD po osobi, pod uvjetom da se roba ne sastoji više od 100 USD od alkohola ili duhanskih proizvoda i da se roba uvozi samo za osobnu upotrebu.

29. Postoje li ikakva ograničenja o tome što strane osobe koje ulaze u Sjedinjene Države s putovanja koje uključuje Kubu mogu unijeti u svojoj praćenoj prtljazi?

Osoba koja nije državljanin SAD-a (tj. nije državljanin ili stanovnik SAD-a) koja dolazi u Sjedinjene Države ovlaštena je uvoziti robu kubanskog podrijetla, osim duhana i alkohola, kao prateću prtljagu pod uvjetom da roba nije u komercijalnim količinama i nije uvezena za preprodaju . Vidi 31 CFR § 515.569. Ako je osoba koja nije iz SAD-a na putovanju koje je uključivalo putovanje na Kubu, osoba također ima ovlaštenje uvesti kao popraćenu prtljagu alkohol ili duhanske proizvode kupljene ili na drugi način stečene na Kubi u vrijednosti koja ne prelazi 100 USD samo za osobnu upotrebu. Vidi 31 CFR § 515.560(c)(3).

30. Mogu li kupiti kubanske cigare i/ili kubanski rum ili drugi alkohol dok putujem Kubom?

Osobe ovlaštene za putovanje na Kubu mogu kupovati alkohol i duhanske proizvode dok su na Kubi za osobnu potrošnju dok su tamo. Ovlašteni putnici mogu se vratiti u Sjedinjene Države s alkoholom i/ili duhanskim proizvodima kupljenim na Kubi u vrijednosti do 100 USD u popraćenoj prtljazi, samo za osobnu upotrebu.

31. Mogu li kupiti cigare kubanskog porijekla i/ili rum kubanskog porijekla ili drugi alkohol kubanskog porijekla putem interneta ili dok sam u trećoj zemlji (tj. ne na Kubi)?

Ne. Ove transakcije ostaju zabranjene, a OFAC nije izdao nikakvu opću dozvolu koja bi ih ovlastila.

32. Smijem li kao ovlašteni putnik putovati iz treće zemlje na Kubu i iz Kube u treću zemlju?

Da, osoba pod jurisdikcijom SAD-a koja je uključena u odobrene transakcije povezane s putovanjima može putovati na Kubu iz treće zemlje ili u treću zemlju s Kube. Osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje putuju na i iz Kube preko treće zemlje mogu to učiniti samo ako su njihove transakcije povezane s putovanjem odobrene općom ili posebnom dozvolom koju je izdao OFAC i podliježu istim ograničenjima i zahtjevima kao i osobe koje putuju izravno iz Sjedinjene Države.

III. Putničke i prijevozničke usluge

33. Trebaju li zračni prijevoznici ili operateri plovila dobiti posebne dozvole od OFAC-a za pružanje usluga?

Ne. Proširena opća licenca ovlašćuje osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a za pružanje prijevozničkih usluga brodom ili zrakoplovom do, iz ili unutar Kube, u vezi s odobrenim putovanjem, bez potrebe za posebnom dozvolom OFAC-a. Međutim, iako nije potrebna dodatna licenca od strane OFAC-a, osobe koje pružaju usluge prijevoznika možda će ipak trebati osigurati regulatorna odobrenja od drugih relevantnih američkih vladinih agencija, uključujući Ured za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine, Ured tajnika Ministarstva prometa i Savezna uprava za zrakoplovstvo i Ministarstvo domovinske sigurnosti. Za potpuni opis onoga što opća licenca OFAC-a dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.572.

34. Trebaju li pružatelji putničkih usluga (poput putničkih agenata i organizatora turističkih grupa) od OFAC-a dobiti posebne dozvole za pružanje usluga putovanja na Kubu?

Ne. Opća licenca ovlašćuje osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a, uključujući putničke agente i organizatore turističkih grupa, da pružaju usluge putovanja u vezi s odobrenim putovanjima bez potrebe za posebnim licencama OFAC-a. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.572(a)(1). I dalje je zabranjeno pružanje usluga u vezi s putovanjima za turistička ili druga neovlaštena putovanja na Kubu.

35. Jesu li zračni prijevoznici, operateri plovila i pružatelji putničkih usluga obvezni provjeriti je li pojedinačni putnik ovlašten putovati na Kubu?

Osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje pružaju ovlaštene prijevoznike ili usluge putovanja moraju najmanje pet godina od datuma transakcije čuvati potvrdu svakog kupca koja ukazuje na odredbu CACR-a koja ovlašćuje osobu da putuje na Kubu. U slučaju da gost putuje pod posebnom dozvolom, kopija dozvole mora se čuvati u arhivi. Imena i adrese pojedinačnih putnika također se moraju čuvati u arhivi najmanje pet godina. Vidi 31 CFR § 515.572(b).

36. Kojim putnicima mogu pružiti usluge prijevoza između Sjedinjenih Država i Kube?

Molimo pogledajte dodatne smjernice na web stranici OFAC-a pod naslovom Smjernice za putovanja između Sjedinjenih Država i Kube.

IV. Novčane doznake

37. Koje su promjene napravljene u pogledu ovlaštenih doznaka od strane osoba iz SAD-a na Kubu?

Od 21. rujna 2015. uklonjena su ograničenja u dolarima za općenito licencirane donacije koje se mogu slati kubanskom državljaninu, osim zabranjenom službeniku vlade Kube ili zabranjenom članu Kubanske komunističke partije. Dodatno, doznake blokiranih sredstava bilo kojem kubanskom državljaninu, osim zabranjenom dužnosniku vlade Kube ili zabranjenom članu Kubanske komunističke partije, u skladu s važećom oporučnom raspolaganjem, oporučnim nasljeđivanjem ili plaćanjem iz police životnog osiguranja ili rente ugovor pokrenut smrću police ili nositelja ugovora sada su ovlašteni općom licencijom.

Nadalje, OFAC je izdao novu opću licencu u 31 CFR § 515.570(h) kojom se odobrava deblokiranje i vraćanje doznaka koje su prethodno bile blokirane zbog prekoračenja prethodnih tromjesečnih ograničenja za odobrene periodične doznake nečlanovima obitelji, pod uvjetom da bi te doznake su ovlašteni prema važećim propisima. U nastavku pogledajte daljnju raspravu o postupanju s blokiranim sredstvima.

Od 16. siječnja 2015. općenito su odobrene određene doznake kubanskim državljanima za humanitarne projekte, potporu kubanskom narodu ili razvoj privatnog poslovanja.

Dodatne vrste doznaka dopuštene su općom dozvolom ili se mogu dopustiti posebnom dozvolom. Molimo pogledajte 31 CFR § 515.570 za potpuni opis onoga što opće licence OFAC-a dopuštaju i ograničenja koja se primjenjuju, kao i izjave o posebnim pravilima licenciranja.

Ograničenje u dolarima za odobrene doznake koje putnici na Kubu mogu nositi je uklonjeno. Za potpuni opis ovog ovlaštenja i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.560(c)(4) i (d)(2).

38. Je li banka, kreditna unija ili tvrtka za pružanje novčanih usluga (MSB) kao što je pošiljatelj novca dopuštena za obradu mojih ovlaštenih doznaka na ili s Kube?

Da. U skladu s općom dozvolom, bankovne institucije, kako je definirano u 31 CFR § 515.314, brokeri ili trgovci vrijednosnim papirima registrirani u SAD-u i prijenosnici novca registrirani u SAD-u smiju obrađivati ​​ovlaštene doznake na ili s Kube bez potrebe za dobivanjem posebne licence, podložno prema zahtjevima za vođenje evidencije i izvješćivanje koji su tamo navedeni. Za potpuni opis onoga što opća licenca OFAC-a dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.572(a)(3).

V. Bankarstvo

39. Smiju li ovlašteni putnici otvoriti bankovne račune na Kubi?

Prema novoj općoj licenci, osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje putuju na Kubu u skladu s jednom od 12 odobrenih kategorija putovanja mogu otvoriti i održavati bankovne račune kako bi pristupile sredstvima dok se nalaze na Kubi za ovlaštene transakcije, te su ovlaštene zatvoriti takve račune. Za potpuni opis onoga što opća licenca OFAC-a dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.560(c)(6).

40. Smiju li ovlašteni putnici na Kubi koristiti kreditne ili debitne kartice izdane od strane SAD-a
financijska institucija?

Da. Putnicima se savjetuje da prije putovanja na Kubu provjere kod svoje financijske institucije je li institucija uspostavila potrebne mehanizme za korištenje svojih izdanih kreditnih ili debitnih kartica na Kubi. Vidi 31 CFR § 515.560(c)(5) i 515.584(c).

41. Može li mi banka odbiti dopustiti korištenje moje kreditne ili debitne kartice na Kubi?

Propisi OFAC-a ne zahtijevaju od financijskih institucija ili kartičarskih kuća da prihvaćaju, održavaju ili olakšavaju ovlaštene financijske odnose ili transakcije.

42. Mogu li američke financijske institucije dopustiti korištenje kreditnih i debitnih kartica koje izdaju i obrađuju transakcije kreditnim i debitnim karticama za državljane trećih zemalja čija putovanja na, iz ili unutar Kube možda ne spadaju u 12 kategorija odobrenih putovanja ?

Da. Odjeljak 515.584(c) CACR-a odobrava sve transakcije povezane s obradom i plaćanjem transakcija kreditnih i debitnih kartica za državljane trećih zemalja koji putuju na, iz ili unutar Kube.

43. Smiju li financijske institucije osim banaka otvoriti korespondentne račune na Kubi?

Depozitarne institucije, kako je definirano u 31 CFR § 515.333, koje uključuju određene financijske institucije osim banaka, smiju otvarati korespondentne račune u bankama na Kubi. Vidi 31 CFR § 515.584(a).

44. Smiju li kubanske banke otvarati korespondentne račune u američkim bankama?

Ne. Američkim depozitnim institucijama dopušteno je otvarati korespondentne račune u kubanskim bankama koje se nalaze na Kubi iu trećim zemljama te u stranim bankama koje se nalaze na Kubi, ali kubanske banke općenito nemaju licencu za otvaranje takvih računa u američkim bankama. Vidi bilješku uz 31 CFR § 515.584(a).

45. Smiju li američke banke otvarati i voditi račune za kubanske državljane koji su zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama?

Depozitnim institucijama dopušteno je voditi račune za određene kubanske državljane koji se nalaze u Sjedinjenim Državama u statusu neuseljenika ili na temelju drugog odobrenja za putovanje neuseljenika. Iako račun može ostati otvoren dok kubanski državljanin nije u Sjedinjenim Državama, pristup takvim računima mora biti ograničen na vrijeme dok je kubanski državljanin zakonito prisutan u Sjedinjenim Državama.

Osim toga, OFAC mijenja odjeljak 515.571 CACR-a kako bi uklonio gornju granicu od 250 USD za isplate s blokiranih računa koje drže kubanski državljani u Sjedinjenim Državama u neimigrantskom statusu za korištenje za troškove života ili druge transakcije koje su obično povezane s njihovom prisutnošću u Sjedinjene Države u statusu neuseljenika ili na temelju drugog odobrenja za putovanje neuseljenika koje je izdala vlada SAD-a. Za potpuni opis onoga što opća licenca OFAC-a dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.571.

46. ​​Smiju li američke banke, njihove inozemne podružnice i strane podružnice otvarati i voditi račune za kubanske državljane u trećim zemljama?

OFAC je izdao proširenu opću licencu koja ovlašćuje sve osobe pod jurisdikcijom SAD-a da pružaju robu i usluge kubanskim državljanima koji se nalaze u trećoj zemlji, pod uvjetom da transakcija ne uključuje komercijalni izvoz na Kubu ili s Kube. Nadalje, opća licenca ovlašćuje bankarske institucije za otvaranje, održavanje i zatvaranje bankovnih računa za takve kubanske državljane, pod uvjetom da se takvi računi koriste samo dok se kubanski državljanin nalazi izvan Kube i ne smiju se koristiti za transakcije koje uključuju komercijalni izvoz roba ili usluga na ili s Kube. Za potpuni opis onoga što opća licenca OFAC-a dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.585.

47. Na koji način kubanski državljani zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama mogu sudjelovati u financijskom sustavu SAD-a?

Određeni kubanski državljani koji su se trajno nastanili u Sjedinjenim Državama i koji ispunjavaju zahtjeve navedene u 31 CFR § 515.505(a) licencirani su kao deblokirani državljani i mogu u potpunosti sudjelovati u financijskom sustavu SAD-a. Vidi 31 CFR § 515.505(a)(1) i (d).

U skladu s 31 CFR § 515.571, kubanski državljani koji su prisutni u Sjedinjenim Državama u statusu neuseljenika ili u skladu s drugom neuseljeničkom dozvolom za putovanje koju je izdala vlada SAD-a, kao što je neuseljenička viza, mogu otvoriti i održavati bankovne račune u Sjedinjene Države, pod uvjetom da kubanski državljanin imatelj računa može pristupiti računu samo dok je zakonito prisutan u Sjedinjenim Državama. Odjeljak 515.571 također ovlašćuje takve kubanske državljane da se uključe u uobičajene bankovne transakcije koje uključuju mjenice u stranoj valuti, putničke čekove ili druge ugovorene instrumente za putovanje u Sjedinjene Države.

48. Ako je kubanski državljanin koji boravi u Sjedinjenim Državama podnio zahtjev da postane stranac sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Državama, mora li ta osoba podnijeti zahtjev OFAC-u kako bi se s njome postupalo kao s neblokiranim državljaninom?

Ne. Ako se kubanski državljanin nastanio u Sjedinjenim Državama i podnio zahtjev da postane stranac sa zakonitim stalnim boravkom u SAD-u, a zahtjev za prilagodbu statusa je na čekanju, tada se kubanski državljanin smatra deblokiranim i ne mora se prijaviti OFAC-a treba tretirati kao neblokiranog državljanina, pod uvjetom da on ili ona nije zabranjeni dužnosnik vlade Kube ili zabranjeni član Kubanske komunističke partije. Vidi 31 CFR § 515.505(a)(1).

49. Trebaju li financijske institucije podnijeti zahtjev za posebnu dozvolu za deblokiranje prijenosa sredstava ili računa koji ispunjavaju uvjete za deblokadu navedene u 31 CFR §§ 515.505 ili 515.584 (e)?

CACR uključuje opću dozvolu koja ovlašćuje bankarske institucije da deblokiraju bilo koji račun koji je prethodno bio blokiran isključivo zbog udjela jedne ili više osoba koje su sada licencirane kao deblokirani državljani. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.505(b).

CACR također uključuje opću licencu u 31 CFR § 515.584(e) koja deblokira prijenose sredstava koji su mogli biti obrađeni ili odbijeni u skladu s 31 CFR §§ 515.562(b), 515.579(b), 515.584(d)(1), ili 515.584(d)(2) ako bi obrada ili odbijanje tih prijenosa bili ovlašteni trenutnim tekstom općih licenci. Sredstva deblokirana u skladu s 515.584(e) moraju se prijaviti OFAC-u. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.584.

Ako se čini da vaša situacija ispunjava zahtjeve ovih općih licenci, OFAC predlaže da kontaktirate financijsku instituciju koja vodi blokirani račun ili blokirani prijenos sredstava kako biste od nje zatražili da pregleda vašu situaciju u kontekstu uvjeta odgovarajuće opće licence. Ako se primjenjuju uvjeti opće licence, nema potrebe tražiti posebno ovlaštenje za licencu od OFAC-a. Politika OFAC-a je da ne dodjeljuje posebne licence koje odobravaju transakcije za koje su primjenjive odredbe neispunjene opće licence. Vidi 31 C.F.R. § 501.801(a).

50. Trebaju li depozitarne institucije u SAD-u podnijeti zahtjev za posebnu licencu za oslobađanje prijenosa sredstava ili računa koji su prethodno blokirani u skladu s CACR-om koji su sada ovlašteni općom licencom?

Ako je transakcija prethodno bila blokirana u skladu s OUP-om u trenutku transakcije, a OKO-om je kasnije izmijenjen kako bi se omogućile slične transakcije, ranija transakcija se ne deblokira osim ako izmjene OOP-a uključuju opću dozvolu kojom se deblokiraju prethodno blokirana sredstva. Transakcije moraju biti autorizirane u skladu s CACR-om u trenutku obrade. U mjeri u kojoj deblokada prijenosa sredstava ili blokiranog računa nije ovlaštena općom licencom, potrebna je posebna licenca za oslobađanje prijenosa sredstava ili deblokiranje računa koji su prethodno blokirani.

51. Koje su transakcije koje uključuju bankovne prijenose na Kubu dopuštene?

OFAC je izdao opću licencu koja ovlašćuje depozitarne institucije u SAD-u da odbiju prijenose sredstava koji potječu i završavaju izvan Sjedinjenih Američkih Država ako ni pokretač ni korisnik nisu osobe pod jurisdikcijom SAD-a i pod uvjetom da određene zabranjene osobe nemaju interesa u prijenosu . Američke depozitarne institucije također su ovlaštene za obradu takvih prijenosa sredstava gdje bi bile ovlaštene u skladu s CACR-om da je inicijator ili korisnik osoba koja podliježe jurisdikciji SAD-a. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.584(d).

52. Je li financijska institucija obvezna neovisno provjeriti je li putovanje pojedinca odobreno prilikom obrade transakcija povezanih s putovanjem na Kubu?

Ne. Financijska institucija može se pouzdati u to da putnici iz SAD-a dostave svoje potvrde o odobrenom putovanju izravno osobi koja pruža usluge putovanja ili prijevozniku prilikom obrade transakcija povezanih s putovanjem na Kubu, osim ako financijska institucija zna ili ima razloga znati da putovanje nije odobreno od strane opću ili posebnu licencu.

CACR zahtijeva od osoba koje podliježu jurisdikciji SAD-a koje pružaju usluge putovanja ili prijevoza da najmanje pet godina od datuma transakcije zadrže potvrdu od svakog klijenta u kojoj se navodi odjeljak CACR-a koji ovlašćuje osobu da putuje na Kubu. Vidi §
515.572(b). Putnici iz SAD-a koji koriste opću ili posebnu licencu također moraju pet godina čuvati evidenciju povezanu s njihovim putovanjem na Kubu.

53. Smije li osoba koja podliježe jurisdikciji SAD-a koristiti platforme za online plaćanje za olakšavanje ili obradu ovlaštenih transakcija koje uključuju Kubu ili kubanski entitet?

Da. Uz određene iznimke, transakcije koje su obično povezane s ovlaštenom transakcijom su autorizirane. Takve transakcije mogu uključivati ​​korištenje platformi za online plaćanje kako bi se omogućile autorizirane transakcije. Molimo pogledajte smjernice za tumačenje u 31 CFR § 515.421.

VI. Trgovina/posao

54. Je li Kuba otvorena za poslovanje i ulaganja u SAD-u?

Osobama koje podliježu jurisdikciji SAD-a zabranjeno je poslovati ili ulagati na Kubi osim ako nemaju dozvolu OFAC-a. Opća dozvola OFAC-a dopušta izvoz iz Sjedinjenih Država i ponovni izvoz artikala 100% podrijetlom iz SAD-a iz trećih zemalja na Kubu samo u onim slučajevima kada je izvoz ili ponovni izvoz licenciran ili na drugi način odobren od strane Ureda za industriju Ministarstva trgovine i Sigurnost (BIS). BIS trenutno dopušta ograničene kategorije artikala za izvoz ili ponovni izvoz na Kubu.

55. Mogu li trgovinska izaslanstva SAD-a putovati na Kubu?

Trgovinska izaslanstva ovlaštena su putovati na Kubu samo ako svaki član izaslanstva ispunjava kriterije primjenjive opće dozvole koja dopušta putovanje na Kubu ili je dobio posebnu dozvolu od OFAC-a. Ovlaštena trgovinska izaslanstva općenito potpadaju pod jednu od dvije opće licence za odobrenje putovanja; ili (1) 31 CFR § 515.533(d), koji dopušta transakcije povezane s putovanjem i druge transakcije povezane s izvozom određene odobrene robe iz SAD-a na Kubu, posebno provođenje „istraživanja tržišta, komercijalnog marketinga, pregovaranja o prodaji, praćene isporuke , ili servisiranje na Kubi artikala u skladu s politikom licenciranja izvoza ili ponovnog izvoza Ministarstva trgovine,” ili (2) 31 C.F.R. § 515.564(a), koji dopušta transakcije povezane s profesionalnim istraživanjem ili stručnim sastancima na Kubi. Za potpuni opis onoga što ove opće licence ovlašćuju i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR §§ 515.533(d) i 515.564(a).

56. Smiju li osobe pod jurisdikcijom SAD-a otvoriti ured na Kubi?

Osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a u sljedećim kategorijama ovlaštene su uspostaviti i održavati fizičku prisutnost, poput ureda, skladišta ili prodajnog mjesta, na Kubi radi sudjelovanja u transakcijama koje je odobrio CACR ili su izuzete od njih: novi uredi; izvoznici određene robe ovlašteni za izvoz ili ponovni izvoz u skladu s 31 CFR §§ 515.533 i 515.559; subjekti koji pružaju usluge prijenosa pošte ili paketa; pružatelji telekomunikacijskih ili internetskih usluga; subjekti koji organiziraju ili provode određene obrazovne aktivnosti; vjerske organizacije; i pružatelji prijevozničkih i određenih putničkih usluga. Te osobe mogu zapošljavati kubanske državljane na Kubi, kao i osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a na Kubi (i takve osobe mogu zadržati prebivalište na Kubi). Te osobe mogu otvoriti i voditi bankovne račune kako bi omogućile ovlaštene transakcije. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.573.

57. Smiju li osiguravatelji dati putno osiguranje za odobreno putovanje na Kubu?

Da. Vidi 31 CFR § 515.560.

58. Smiju li osiguravatelji u SAD-u izdati police i platiti zahtjeve koji se odnose na grupno zdravstveno, životno i putno osiguranje u ime državljana trećih zemalja koji putuju na ili unutar Kube?

Da, pod uvjetom da je polica osiguranja globalna polica. Odjeljak 515.580 CACR-a ovlašćuje osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a da izdaju ili daju globalne police zdravstvenog, životnog ili putnog osiguranja za pojedince s uobičajenim prebivalištem u zemlji izvan Kube koji putuju na Kubu ili unutar Kube, bez obzira je li polica osiguranja izdana samo tom pojedincu ili grupi, kao što su svi zaposlenici određene tvrtke. Na primjer, osiguravatelj iz SAD-a može platiti liječničke zahtjeve u skladu s policom grupnog zdravstvenog osiguranja pokrivenom državljaninu treće zemlje ozlijeđenom tijekom putovanja na Kubi ili u njegovo ime. Međutim, ova odredba ne ovlašćuje osobu koja podliježe jurisdikciji SAD-a da izda policu osiguranja koja je specifična za putovanje na Kubu. Zasebna odredba CACR-a, 31 CFR § 515.560, dopušta pružanje usluga povezanih sa zdravstvenim, životnim i putnim osiguranjem za ovlaštene putnike u SAD-u.

59. Smiju li osiguravatelji iz SAD-a, bilo izravno ili preko podružnica u trećim zemljama, izdavati police ili plaćati zahtjeve za osiguranje ili reosiguranje koji se odnose na osobe izvan SAD-a koje pružaju robu ili usluge koje olakšavaju putovanje državljana trećih zemalja iz treće zemlje na Kubu?

Osim određenih globalnih polica zdravstvenog, životnog ili putnog osiguranja za pojedince, bez posebnog odobrenja OFAC-a, američkim osiguravateljima i njihovim podružnicama nije dopušteno izdavati police, pružati pokriće reosiguranja ili plaćati potraživanja osiguranja ili reosiguranja koja se odnose na osobe izvan SAD-a, uključujući subjekte poput stranih zračnih prijevoznika koji pružaju robu ili usluge koje olakšavaju putovanje državljana trećih zemalja iz treće zemlje na Kubu.

60. Jesu li police osiguranja koje se izdaju "skupini" (npr. poslodavac i njegovi zaposlenici) ovlaštene od strane CACR-a?

Odjeljak 515.580 CACR-a dopušta globalne police osiguranja koje pokrivaju pojedince s uobičajenim boravkom u zemlji izvan Kube koji putuju na Kubu. Polica se može izdati grupi, kao što su svi zaposlenici tvrtke. “Globalni” zahtjev znači da ne može biti specifično putovanje na Kubu. Na primjer, ne odobrava individualnu putnu policu izdanu putniku posebno za planirano putovanje na Kubu. Također ne dopušta izdavanje police ne-SAD-u. putnička agencija posebno za pokrivanje svojih klijenata putnika kada je putnička agencija isključivo u poslu planiranja putovanja na Kubu.

61. Koje je vrste robe kubanskog podrijetla dopušteno izravno uvoziti u Sjedinjene Države?

Osobe pod jurisdikcijom SAD-a kojima je dopušteno putovati na Kubu mogu uvesti u Sjedinjene Države kao popraćenu prtljagu robu nabavljenu na Kubi čija vrijednost ne prelazi 400 USD po osobi, uključujući ne više od 100 USD u alkoholu i duhanskim proizvodima.

Osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a također su ovlaštene uvoziti određenu robu koju su proizveli neovisni kubanski poduzetnici kako je odredio State Department, kako je navedeno u
Popis Odjeljka 515.582 Odjela. Za putnike koji uvoze odobrenu robu u Sjedinjene Države
Države sukladno § 515.582 kao praćenu prtljagu, novčano ograničenje od 400 USD ne primjenjuje se na
takve robe. Ako je ta roba za osobnu upotrebu, mogu se primjenjivati ​​određena osobna izuzeća od carinske i granične zaštite SAD-a.

Uvoz informacija i informativnog materijala u Sjedinjene Države s Kube izuzet je od zabrana CACR-a. Definicija "informacija i informativnih materijala" može se pronaći u 31 CFR § 515.332.

VII. Telekomunikacija

62. Koje su vrste telekomunikacijskih usluga nedavno odobrene općom licencijom?

Od 16. siječnja 2015. OFAC je izdao proširenu opću licencu koja, pod određenim uvjetima, općenito odobrava transakcije kojima se uspostavljaju mehanizmi za pružanje komercijalnih telekomunikacijskih usluga na Kubi ili povezuju treće zemlje i Kubu. OFAC je također ažurirao opće licence koje odobravaju transakcije povezane s telekomunikacijama, uključujući plaćanja povezana s pružanjem telekomunikacija koje uključuju Kubu ili se pružaju kubanskim pojedincima. U skladu s ovom odredbom, osobe iz SAD-a mogu, na primjer, kupiti telefonske kartice za ljude koje će koristiti na Kubi i/ili mogu platiti račune takvih osoba izravno telekomunikacijskom operateru koji se nalazi na Kubi, kao što je ETECSA. Ovi koraci za olakšavanje poboljšanog pristupa telekomunikacijskim uslugama za Kubance i povećanje međunarodnih veza imaju za cilj povećati sposobnost kubanskog naroda da slobodno komunicira i bolje osigurati učinkovite i primjerene telekomunikacijske usluge između Sjedinjenih Država i Kube.

Od 21. rujna 2015. OFAC je dodatno proširio ovu opću licencu kako bi ovlastio osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a da sklapaju ugovore o licenciranju koji se odnose na ovlaštene telekomunikacijske usluge i prodaju ih na tržištu.

Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.542.

63. Koje su vrste internetskih usluga dopuštene prema općoj licenci?

Osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a mogu pružati određene usluge povezane s internetskom komunikacijom i povezane s određenim ovlaštenim izvozom i ponovnim izvozom komunikacijskih predmeta. Raspon takvih usluga proširen je u siječnju 2015. kako bi se poklopio s promjenama propisa Ministarstva trgovine, a takve se usluge sada mogu pružati uz naknadu određenim krajnjim korisnicima. Na primjer, transakcije koje se odnose na pružanje internetskih komunikacijskih usluga koje se temelje na naknadi, kao što su e-pošta ili druge platforme za razmjenu poruka, društveno umrežavanje, VOIP, web-hosting ili registracija naziva domene sada su odobrene u većini slučajeva. Usluge povezane s mnogim vrstama softvera (uključujući aplikacije) koji se koriste na osobnim računalima, mobitelima i drugim osobnim komunikacijskim uređajima također su ovlaštene, zajedno s drugim uslugama povezanim s korištenjem takvih uređaja. Naposljetku, usluge kao što su pohrana u oblaku, dizajn softvera, poslovno savjetovanje i pružanje IT upravljanja i podrške u vezi s upotrebom hardvera i softvera koji se izvozi ili ponovno izvozi na Kubu u skladu s odobrenjem ili robom Ministarstva trgovine za iznimku licence uređaja za komunikaciju s potrošačima (CCD) ili softver koji se koristi za razvoj softvera koji se izvozi ili ponovno izvozi na Kubu u skladu s Odlukom o izuzeću licence Ministarstva trgovine, dopuštena je podrška za kubanski narod (SCP). Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.578.

64. Koje vrste poslovnih aranžmana su davatelji telekomunikacijskih i internetskih usluga koji su pod jurisdikcijom SAD-a ovlašteni osnivati ​​se na Kubi?

OFAC je izdao novu opću licencu koja ovlašćuje osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a za uspostavljanje i održavanje poslovne prisutnosti na Kubi, uključujući putem podružnica, podružnica, ureda, zajedničkih ulaganja, franšiza i agencijskih ili drugih poslovnih odnosa s bilo kojim kubanskim pojedincem ili subjektom ( uključujući ETECSA) za pružanje ovlaštenih telekomunikacijskih i internetskih usluga. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR §§ 515.542 i 515.578.

65. Smiju li osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje otvore ovlaštenu fizičku prisutnost, poput ureda ili prodajnog mjesta, na Kubi prodavati svoje telekomunikacijske ili internetske usluge?

Osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje su pružatelji telekomunikacijskih ili internetskih usluga koje uspostavljaju fizičku prisutnost na Kubi u skladu s ovlaštenjem u 31 CFR § 515.573 ovlaštene su sudjelovati u marketingu povezanom s tom fizičkom prisutnošću.

66. Jesu li osobe pod jurisdikcijom SAD-a koje sudjeluju u ovlaštenim transakcijama dopuštene sklapati dogovore s kubanskim subjektima u državnom vlasništvu, kao što je ETECSA?

Pojedinci ili subjekti pod jurisdikcijom SAD-a koji sudjeluju u ovlaštenim transakcijama, bilo u skladu s općom ili posebnom licencom, mogu surađivati ​​s kubanskim subjektima u državnom vlasništvu prema ovlaštenju OFAC-ove licence. Na primjer, američka tvrtka koja se bavi ovlaštenim transakcijama povezanim s telekomunikacijama u skladu s 31 C.F.R. § 515.542, kao što je plaćanje za aktivaciju, instalaciju, korištenje, roaming, održavanje ili naknade za raskid veze, mogu izravno surađivati ​​s kubanskom državnom telekomunikacijskom tvrtkom, ETECSA, u ove ovlaštene svrhe.

VIII. Učinci u trećim zemljama

67. Smatraju li se kubanski državljani koji se nalaze izvan Kube još uvijek blokiranima?

Da, ali bilo koji pojedinačni kubanski državljanin koji može dokazati da se trajno nastanio izvan Kube i na drugi način ispunjava uvjete navedene u 31 CFR § 515.505 općenito ima dozvolu kao neblokirani državljanin. Osim toga, sve osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a ovlaštene su pružati robu i usluge kubanskim državljanima koji se nalaze izvan Kube, pod uvjetom da nema komercijalnog izvoza robe ili usluga na ili s Kube. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.585.

68. Mogu li subjekti u vlasništvu ili pod kontrolom SAD-a u trećim zemljama sudjelovati u trgovini/trgovini s kubanskim državljanima koji se nalaze izvan Kube?

Subjekti u vlasništvu ili pod kontrolom SAD-a u trećim zemljama mogu pružati robu i usluge kubanskom državljaninu koji se nalazi izvan Kube, pod uvjetom da transakcija ne uključuje komercijalni izvoz, izravan ili neizravan, robe ili usluga na ili s Kube. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.585.

69. Jesu li subjekti u vlasništvu ili pod kontrolom SAD-a u trećim zemljama ovlašteni pružati financijske usluge kubanskim državljanima koji se nalaze izvan Kube?

Da. Subjekti u vlasništvu ili pod kontrolom SAD-a u trećim zemljama mogu pružati financijske usluge kubanskom državljaninu koji se nalazi izvan Kube, pod uvjetom da transakcija ne uključuje komercijalni izvoz, izravan ili neizravan, robe ili usluga na ili s Kube. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.585.

IX. Razno

70. Jesu li još uvijek potrebne posebne dozvole za transakcije vezane uz upravljanje kubanskim imanjem?

Prethodno je bila potrebna posebna licenca za određene transakcije u vezi s nekretninama koje nisu bile općenito licencirane, uključujući deblokadu dionica kubanskog imanja za korisnika u SAD-u i prijenos ostavine osobe koja je pod jurisdikcijom SAD-a kubanskom državljaninu koji nije bliski rođak. OFAC je proširio opću licencu na 31 CFR § 515.523 kako bi odobrio sve transakcije povezane s upravljanjem i raspodjelom imovine blokirane ostavine ostavitelja. Sva imovina raspodijeljena u skladu s 31 CFR § 515.523 deblokira se, pod uvjetom da ni Kuba niti kubanski državljanin (osim ostavitelja ili osobe kojoj je deblokirana u skladu s 31 CFR § 515.505) nemaju interesa u imovini. Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.523.

Nadalje, sredstva položena na blokirani račun u bankovnoj instituciji u Sjedinjenim Američkim Državama koji se vodi na ime ili u kojem ima korist državljanin Kube kao rezultat valjanog oporučnog raspolaganja, nasljeđivanja po oporuci ili plaćanja iz police životnog osiguranja ili ugovora o anuitetu koji je pokrenut smrću ugovaratelja police ili nositelja ugovora može se doznačiti državljaninu Kube u skladu s 31 CFR § 515.570(g). Za potpuni opis onoga što ova opća licenca dopušta i ograničenja koja se primjenjuju, pogledajte 31 CFR § 515.570(g).

71. Što znači regulatorni izraz "gotovina unaprijed"?

Regulatorno tumačenje "gotovina unaprijed" promijenjeno je iz "gotovina prije otpreme" u "gotovina prije prijenosa vlasništva i kontrole" kako bi se omogućile proširene opcije financiranja za odobreni izvoz na Kubu. Za cijeli tekst, pogledajte 31 CFR § 515.533.

72. Koje bi vrste projekata potpadale pod ovlaštenje u 31 CFR § 515.575 za projekte mikrofinanciranja?

Između ostalog, odredba za projekte mikrofinanciranja u odjeljku 515.575 CACR-a dopušta pružanje određenih financijskih usluga nezaposlenima, nedovoljno zaposlenima i Kubancima s niskim primanjima koji imaju mali ili nikakav pristup konvencionalnim bankama ili usporedivim izvorima, a koje mogu uključivati ​​ograničen povrat na investiciju. Osim toga, odjeljak 515.570(g)(1) CACR-a odobrava doznake pojedincima i neovisnim nevladinim subjektima na Kubi za potporu ovlaštenim projektima mikrofinanciranja. Te bi odredbe odobrile, primjerice, relativno ograničene doprinose sredstava za potporu pojedinačnim poduzetnicima u sektorima kojima je potreban pristup obrtnom kapitalu, investicijskim zajmovima, osiguranju ili obuci kako bi započeli ili proširili svoje poslovanje. Odjeljci 515.575 i 515.570(g)(1) CACR-a ne dopuštaju zajmove, produženje kredita ili drugo financiranje povezano s transakcijama koje uključuju oduzetu imovinu čije pravo polaže državljanin SAD-a, što je zabranjeno 31 CFR § 515.208. Za dodatne smjernice ili pitanja vezana uz činjenice, savjetujemo vam da kontaktirate OFAC.

73. Ako je osoba podnijela zahtjev za posebnu licencu od OFAC-a prije revizije CACR-a, ali sada vjeruje da je predložena aktivnost odobrena u skladu s općom licencom, treba li ta osoba čekati da se riješi njezin zahtjev za posebnu licencu?

Ne. Ako osobe ispunjavaju kvalifikacije navedene u općoj licenci, tada ne moraju čekati službenu odluku OFAC-a u vezi s njihovim posebnim zahtjevom za licencu. Osobe koje su odlučile da mogu nastaviti prema općoj licenci mogu se obratiti OFAC-ovom odjelu za licenciranje kako bi povukle postojeće zahtjeve.

74. Koje su vrste roba i usluga koje proizvode neovisni kubanski poduzetnici dopušteni za uvoz u Sjedinjene Države s Kube u skladu s 31 CFR § 515.582?

Sukladno odjeljku 515.582 CACR-a, određena roba i usluge koje proizvode neovisni kubanski poduzetnici, kako je navedeno na popisu koji održava State Department na svojoj web stranici, ovlašteni su za uvoz, a osobe koje podliježu jurisdikciji SAD-a mogu sudjelovati u potrebnim povezanim transakcijama za uvoz ove ovlaštene robe i usluga. Popis State Departmenta pruža pojedinosti o robi i uslugama ovlaštenim za uvoz u SAD s Kube u skladu s ovom odredbom. Ovaj popis upućuje na odjeljke i poglavlja Harmoniziranog tarifnog rasporeda (HTS) Sjedinjenih Država kako bi se naznačile kategorije robe koje nisu prihvatljive za uvoz u Sjedinjene Države u skladu s 31 CFR § 515.582, čak i ako su takvu robu proizveli neovisni kubanski poduzetnici ; bilo koja druga roba koju su proizveli neovisni kubanski poduzetnici, a koja nije obuhvaćena navedenim odjeljcima i poglavljima HTS-a, može se uvoziti, kao što je navedeno u Popisu odjeljka 515.582 State Departmenta i podložno usklađenosti sa svim drugim relevantnim zahtjevima prema državnom i saveznom zakonu i propisima. Odjeljak 515.582 CACR-a dopušta uvoz svih usluga koje pružaju neovisni kubanski poduzetnici, opet, kao što je navedeno u Popisu odjeljaka 515.582 State Departmenta i podložno usklađenosti s drugim zahtjevima u državnim i saveznim zakonima i propisima.

O autoru

Avatar Linde Hohnholz

Linda Hohnholz

Glavni urednik za eTurboNews sa sjedištem u sjedištu eTN-a.

Podijeli na...