Čovjek koji je vozio Ferrari bio je predsjednik nogometnog kluba i imao je titulu počasnog konzula za Republiku Gruziju, a sve je organizirao Glavni tajnik UN-a za turizam Zurab Pololikashvili. Ovaj čovjek je Víctor de Aldama, navodni mozak u visokom profilu Koldo kazneni predmet u Španjolskoj.
Ako ova uključenost nije bila dovoljna, čelnik UN-Tourisma planirao je s Aldamom stvoriti banke u Gruziji za preusmjeravanje sredstava za gorivo, prema jučerašnjem izvješću novina The Objective.
Prema izvješću, razgovarali su o bankama i carinskom skladištu ili rafineriji u Gruziji koja bi im omogućila dopremanje goriva u Španjolsku 2022.
Nakon dvije godine pokušaja i uskraćivanja vlasništva između, Villafuel SL konačno je u rujnu dobio licencu za operatera ugljikovodika.
Operacija je planirana od kolovoza 2020., kada je Claudio Rivas sastao Víctor de Aldama preko Carmen Pano.
Poslovna žena Karmen Pano je pred španjolskim Vrhovnim sudom potvrdila da je PSOE-u predala 90,000 eura ( Španjolska socijalistička radnička stranka Zajednice Madrida ) sjedište u listopadu 2020. po nalogu povjerenik Víctor de Aldama, Međutim, kako prenosi Europa Press, jedan od partnera osumnjičenih, Claudio Rivas, to je demantirao.
Poznavanje naftnog sektora i kontakti potonjeg u vladi učinili su ih uspješnim tandemom. Ali bilo je i drugih aktera u korporativnoj strukturi, naizgled sekundarnih, ali jednako važnih koliko i nužnih. Riječ je o slučaju glavnog tajnika Svjetske turističke organizacije, Zurab Pololikashvili.
Aldama bio upoznao Zurab Pololikašvilja preko njegovog prijatelja Javiera Hidalga. Trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo povezao se s Begoñom Gómez u rujnu 2019., 23. UNWTO Generalna skupština u St. Petersburgu, Rusija.
Begoña Gómez, žena Španjolca Premijer Pedro Sánchez, bio je pozvan na sastanak afričkih ministara u to vrijeme kao direktor IE Afričkog centra, a kasnije je osigurao sponzorstvo od podružnice Globalije, Wakalua, za nagrade za pokretanje stolice.
Ali savez se počeo raspadati nakon spašavanja Air Europa.
Unutarnje napetosti unutar Hidalgo holdinga, sumnje osnivača, Pepe Hidalgo, prema "prevarantu" Aldama, i njegovo manevriranje tijekom pregovora o spašavanju doveli su do toga da Globalia ukloni javier hidalgo sa svoje uloge izvršnog direktora tvrtke nekoliko mjeseci nakon što je vlada odobrila taj potez. Aldamina ugovor je raskinut.
Alijansa Aldama-Polikašvili se nastavlja
To se dogodilo u travnju 2021. Ali Aldama-Pololikašvilja savez nastavio.
Dokaz za to bila je i dodjela Aldama titulu počasnog konzula Gruzije dva mjeseca kasnije, u lipnju 2021. Ova titula ne nosi privilegije povezane s karijernim diplomatskim položajima, kao što je putovnica ili diplomatska pošta. Ipak, ima diplomatsku iskaznicu koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova, a koja nudi određene ekonomske i komercijalne povlastice u zemlji podrijetla koja izdaje titulu, obično u smislu viza ili oslobađanja od poreza.
Ključ je nafta
Ovaj dokument pojednostavljuje međunarodna putovanja i kontakte za podršku poslovanju. Do lipnja 2021. Aldama već bio uključen u naftu.
On nije bio samo komisionar, već još jedan operater u mreži koju je osmislio sa svojim partnerom, Claudiom Rivasom, o čemu svjedoče poruke koje je razmjenjivao s drugim članovima zavjere, a kojima su CILJ Novine u boli imale pristup.
U jednom od njih, poslanom otprilike u vrijeme tih događaja, Aldama je pitao: "Od koje trgovine kupujete?" kao odgovor na "hitnu" transakciju koju je provodio sa SAD-om. U industrijskom žargonu, Platts su dobavljači koji daju cijene tvrtki.
Pololikashvili i gruzijske banke
Aldama je uz to provela gotovo godinu dana projektirajući korporativnu infrastrukturu ugljikovodika Claudio Rivas u Portugalu i Španjolskoj. Aldama i porijeklom iz Venezuele Rivas na kraju će razviti složenu međunarodnu mrežu posvećenu uvozu venezuelanske nafte, koju su rafinirali u Dominikanskoj Republici, odanoj Zurabovoj pristaši na predstojećim izborima.
To je bio način da se zaobiđu sankcije na kupnju venezuelanske sirove nafte koje su nametnule Europska unija i Sjedinjene Države od 2017. Europske sankcije utjecale su na drugu zemlju: Rusiju.
Uloga Zuraba Pololikashvilija u ovoj naftno-pranju novca-bankarskoj prijevari
Ovdje je uloga Zurab Pololikashvili i njegov istaknuti položaj u Gruziji, gdje je obnašao dužnosti ministra gospodarstva, gruzijskog opunomoćenog veleposlanika u Španjolskoj i zamjenika ministra vanjskih poslova, bili su ključni.
Prema izravnim izvorima OBJEKTIVA, krajem 2022. Víctor de Aldama primio posjet od Zurab Pololikašvili kod njegovog UNWTO sjedište u ulici Antonio Maura u Madridu.
Također u sobi je bio Leonor González Pano, upraviteljica tvrtke za nekretnine od koje je kupljena vila La Alcaidesa Ministar José Luis Ábalos.
Zurab ušao u ured i sumnjičavo pogledao mladu ženu, na što Aldama umirio ga je izrazom koji označava ogromnu bliskost među njima:
Aldama Zurabu: Brate, ne brini
"Brate, ne brini. Nikad te nisam iznevjerio. Leonor mi je kao sestra." Počeli su govoriti o potrebi otvaranja novih banaka u Gruziji za usmjeravanje sredstava dobivenih od prodaje goriva. Bio je to brz, kratak sastanak između njih dvoje koji su stajali u Aldaminom uredu, na kojem je bilo jasno da "nije bilo prvi put da razgovaraju o bankarskim dozvolama."
"Razgovarali su o stvaranju banaka i carinskog skladišta na Kanarskim otocima, rafinerije u Gruziji, što bi im omogućilo dovoz goriva u Španjolsku."
Zaobilaženje sankcija Rusiji
Veza s gruzijskom prijestolnicom također bi izbjegla sankcije na rusku sirovu naftu. “Aldama mu je rekao: 'Moramo požuriti s bankarskim dozvolama.'
Zurab je odgovorio da mu treba malo vremena. Nije to mogao učiniti tako brzo koliko su željeli i morali su otputovati kako bi razgovarali s nekim u Georgiji.
Posrednik je marljivo organizirao putovanje "u narednim tjednima". "Potražit ću privatni zrakoplov da možemo ići, Claudio, ti i ja možemo to ispitati,"
WhatsApp poruke koje je Aldama razmijenio s nekim od svojih partnera u vezi sa stvaranjem bankarskih licenci uz Zurabovu pomoć bile su od tih datuma, prva 17. rujna 2022.
Nova Zurab shema bankarskih licenci
Tri dana kasnije, 20. rujna 2022., Aldama je ponovno kontaktirao istog poduzetnika, tražeći da zna “s kojom je afričkom zemljom imao kontakte”.
Izvori koje je THE OBJECTIVE konzultirao objasnili su u to vrijeme da je Gvineja-Conakry bila zemlja u kojoj su se pokušale otvoriti bankarske licence za kanaliziranje sredstava dobivenih od prijevara s ugljikovodicima.
Iste godine bivši ministar José Luis Ábalos, Koji je Aldama korištena za ubrzavanje dodjele licence Villafuelu u zamjenu za mito, vila La Alcaidesa u Cádizu potpisala je ugovor o depozitu s malezijskom tvrtkom u zamjenu za bankarsku licencu.
Kako bi zadržala obraz, Rusija je suspendirana iz UN-Tourisma 27. travnja 2022
Korupcija
José Luis ÁbalosBivša partnerica nedavno se pojavila kao svjedok na španjolskom Vrhovnom sudu, gdje je potvrdila što je Tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i Sudac Leopoldo Puente opisao kaznene dokaze protiv bivšeg ministra: Ábalos je bio taj koji mu je sredio kupovinu luksuzne kuće koju je platio jedan biznismen, a Ábalos je bio taj koji mu je sredio da bude smješten u javno poduzeće.
Transakcija je obavljena preko iste tvrtke koja je kasnije iskoristila Ábalosova putovanja u Gvineju za otvaranje banaka u toj afričkoj zemlji, gdje je pak potpisan ugovor za operaciju otkupa državnog duga.
Prema izvorima upoznatim s operacijom, opsjednutost stvaranjem vlastitih banaka u različitim dijelovima svijeta proizlazi iz mogućnosti "premještanja novca" iz lažnog poslovanja koje se ponekad "vodilo putem kriptovaluta".
To je zahtijevalo pretvaranje velikih količina novca, što je u većini slučajeva nailazilo na poteškoće od strane financijskih institucija. Uzimajući u obzir ovu "šemu vrijednu više milijardi dolara" na globalnoj razini, koja utječe na desetak zemalja i daleko premašuje iznos od 182 milijuna eura u prevari PDV-a, potreba za posjedovanjem banke bila je "kritična".
