Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) danas je objavio određivanje ruskog subjekta koji je pomogao Sjevernoj Koreji u izbjegavanju sankcija za pristup međunarodnom financijskom sustavu. Današnja akcija usmjerena je na Rusko financijsko društvo registrirano u Rusiji u skladu s Izvršnom naredbom (EO) 13382 jer je pružilo ili pokušalo pružiti financijsku, materijalnu, tehnološku ili drugu potporu za Dandong Zhongsheng, kojeg su SAD uvrstile na popis, ili robu ili usluge Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt koji je u vlasništvu i pod kontrolom, izravno ili neizravno, Vanjskotrgovinske banke (FTB) koju su odredile SAD i Ujedinjeni narodi (UN), primarne devizne banke Sjeverne Koreje.

“Ministarstvo financija nastavlja provoditi postojeće sankcije SAD-a i UN-a protiv pojedinaca i entiteta u Rusiji i drugdje koji omogućavaju nezakonitu trgovinu sa Sjevernom Korejom. Oni koji pokušaju zaobići naše vlasti kako bi DNRK-u omogućili pristup međunarodnim financijskim tržištima izlažu se značajnom riziku od sankcija”, rekao je podtajnik za terorizam i financijsku obavještajnu službu Sigal Mandelker.

Rusko financijsko društvo počelo je pružati financijske usluge Sjevernoj Koreji odmah po dobivanju licence njihove nebankarske kreditne organizacije, što Ruskom financijskom društvu omogućuje transakcije u više stranih valuta. Rusko financijsko društvo osiguralo je bankovne račune za Dandong Zhongsheng kojeg je OFAC označio i sjevernokorejskom glavnom predstavniku Korea Zinc Industrial Group, koji je također bio označen za rad u rudarskoj industriji u sjevernokorejskom gospodarstvu i za prodaju, isporuku ili prijenos cinka iz Sjeverne Koreje, gdje prihod ili primljena roba mogu koristiti Vladi Sjeverne Koreje.

Najmanje od 2017. i nastavljajući do 2018., Rusko financijsko društvo otvorilo je više bankovnih računa za Dandong Zhongsheng. Ovi postupci omogućili su Sjevernoj Koreji da zaobiđe sankcije SAD-a i UN-a kako bi dobila pristup globalnom financijskom sustavu kako bi ostvarila prihode za nuklearni program Kimovog režima.

Sjedinjene Države označile su tvrtku Dandong Zhongsheng jer je u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, FTB-a, subjekta čija su imovina i interesi blokirani u skladu s EO 13382. Han Jang Su, glavni predstavnik FTB-a u Moskvi, igrao je ključnu ulogu u stjecanju bankarske usluge Ruskog financijskog društva. Han Jang Sua označile su Sjedinjene Države 31. ožujka 2017. jer je djelovao za ili u ime, izravno ili neizravno, FTB-a. I Han Jang Su i FTB također su označeni od strane Odbora Vijeća sigurnosti UN-a u skladu s Rezolucijom 1718 (2006).

Russian Financial Society posljednja je ruska financijska institucija koju je OFAC sankcionirao zbog pružanja financijskih usluga Sjevernoj Koreji. U kolovozu 2018. OFAC je označio komercijalnu banku Agrosoyuz registriranu u Rusiji zbog svjesnog provođenja ili omogućavanja značajne transakcije u ime Han Jang Sua.

Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i udjeli u imovini ove mete koji su u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili pod kontrolom osoba iz SAD-a moraju se blokirati i prijaviti OFAC-u. Propisi OFAC-a općenito zabranjuju sve poslove osoba iz SAD-a ili unutar Sjedinjenih Država (uključujući transakcije koje prolaze kroz Sjedinjene Države) koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini blokiranih ili označenih osoba.

ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:

Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.