Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) danas je objavio određivanje ruskog subjekta koji je pomogao Sjevernoj Koreji u izbjegavanju sankcija za pristup međunarodnom financijskom sustavu. Današnja akcija usmjerena je na Rusko financijsko društvo registrirano u Rusiji u skladu s Izvršnom naredbom (EO) 13382 jer je pružilo ili pokušalo pružiti financijsku, materijalnu, tehnološku ili drugu potporu za Dandong Zhongsheng, kojeg su SAD uvrstile na popis, ili robu ili usluge Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt koji je u vlasništvu i pod kontrolom, izravno ili neizravno, Vanjskotrgovinske banke (FTB) koju su odredile SAD i Ujedinjeni narodi (UN), primarne devizne banke Sjeverne Koreje.
“Ministarstvo financija nastavlja provoditi postojeće sankcije SAD-a i UN-a protiv pojedinaca i entiteta u Rusiji i drugdje koji omogućavaju nezakonitu trgovinu sa Sjevernom Korejom. Oni koji pokušaju zaobići naše vlasti kako bi DNRK-u omogućili pristup međunarodnim financijskim tržištima izlažu se značajnom riziku od sankcija”, rekao je podtajnik za terorizam i financijsku obavještajnu službu Sigal Mandelker.
Rusko financijsko društvo počelo je pružati financijske usluge Sjevernoj Koreji odmah po dobivanju licence njihove nebankarske kreditne organizacije, što Ruskom financijskom društvu omogućuje transakcije u više stranih valuta. Rusko financijsko društvo osiguralo je bankovne račune za Dandong Zhongsheng kojeg je OFAC označio i sjevernokorejskom glavnom predstavniku Korea Zinc Industrial Group, koji je također bio označen za rad u rudarskoj industriji u sjevernokorejskom gospodarstvu i za prodaju, isporuku ili prijenos cinka iz Sjeverne Koreje, gdje prihod ili primljena roba mogu koristiti Vladi Sjeverne Koreje.
Najmanje od 2017. i nastavljajući do 2018., Rusko financijsko društvo otvorilo je više bankovnih računa za Dandong Zhongsheng. Ovi postupci omogućili su Sjevernoj Koreji da zaobiđe sankcije SAD-a i UN-a kako bi dobila pristup globalnom financijskom sustavu kako bi ostvarila prihode za nuklearni program Kimovog režima.
Sjedinjene Države označile su tvrtku Dandong Zhongsheng jer je u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, FTB-a, subjekta čija su imovina i interesi blokirani u skladu s EO 13382. Han Jang Su, glavni predstavnik FTB-a u Moskvi, igrao je ključnu ulogu u stjecanju bankarske usluge Ruskog financijskog društva. Han Jang Sua označile su Sjedinjene Države 31. ožujka 2017. jer je djelovao za ili u ime, izravno ili neizravno, FTB-a. I Han Jang Su i FTB također su označeni od strane Odbora Vijeća sigurnosti UN-a u skladu s Rezolucijom 1718 (2006).
Russian Financial Society posljednja je ruska financijska institucija koju je OFAC sankcionirao zbog pružanja financijskih usluga Sjevernoj Koreji. U kolovozu 2018. OFAC je označio komercijalnu banku Agrosoyuz registriranu u Rusiji zbog svjesnog provođenja ili omogućavanja značajne transakcije u ime Han Jang Sua.
Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i udjeli u imovini ove mete koji su u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili pod kontrolom osoba iz SAD-a moraju se blokirati i prijaviti OFAC-u. Propisi OFAC-a općenito zabranjuju sve poslove osoba iz SAD-a ili unutar Sjedinjenih Država (uključujući transakcije koje prolaze kroz Sjedinjene Države) koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini blokiranih ili označenih osoba.
